填写商业资料证明书表格全套攻略 恒生银行账户被冻结

2019-07-19 05:28:46 类别:理财 来源:天天综合网
填写商业资料证明书表格全套攻略 恒生银行账户被冻结
在去年年中至今,汇丰银行大批量收集客户商业资料证明资料后,旗下子公司恒生银行也陆陆续续开始有了动作,要求旗下每个客户更新客户商业资料(补誌客户资料表格)。其意非常明显,就是以防在香港加入CRS后再次出现汇丰洗·钱被查罚款时来规避责任。那幺银行如此大批量的审查在查到您的账户时该如何应对呢?答案当然是有的。如下图所示,与汇丰的直接网上填表和固定资料核实不同。我司从多个客户手上搜集资料得知,恒生银行户口的客户收到的需要提交的资料都是有些许不同的。但总体基本是公司资料,销售合同,PI,地址证明与公司架构图等文件,在整理完这些文件后由香港注册会计师核实后与网上下载填写好的下图表格一并寄给恒生或邮件给相关负责人即可。在资料中还要提交香港公司财务/审计报告则需及时补做给恒生方可避免账户被冻结的问题。以下为银行通知更新客户资料案例

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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以下是完成之案例,可做参考。
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据悉,香港恒生会在2018年12月底关闭10,000多个账户,收到恒生银行的调查表或检讨信,或要求要更新年审资料的,请积极配合及真实提供相应资料,请十万分严格对待。不然会有被直接关闭账户的风险。,银行会通过电邮形式发出通知,并不会以电话形式,请留意开户时在银行预留的电邮emai,收到信息实时回覆,如跟银行预留不一致账户会被关闭,同时请准备好最近的财务报表。
维护账户注意事项(适合所有银行)1、请经常登录网银(每个月最少1-2次)
2、三个月内请有多次交易(最少3-5次)
3、始终保持账户有5万港币以上的存款
4、不要快进快出(例如:当天入账10万,当天或隔天就转走)
5、不要帮他人收汇或结汇
6、注意不要接收敏感国家的货款只持有恒生一家银行账户的,建议可多开一家银行备用
7、保存好银行月结单每年按时准备资料完成审计报告或财务报表并提供给银行

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